Нью-Йорк — Бывший финансовый директор консервативной транснациональной медиакомпании The Epoch Times в четверг прервал отбор присяжных на процессе по делу об отмывании денег, чтобы признать себя виновным в сговоре в рамках мошеннической схемы на сумму 67 миллионов долларов.

 

Вэйдун «Билл» Гуань, 63 года, из Секокуса, штат Нью-Джерси, признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена, признав свое участие в схеме, которую прокуроры описали как схему отмывания незаконно полученных пособий по безработице и других средств через банковские счета нью-йоркской медиакомпании и связанных с ней организаций.

 

Обвинение в сговоре, связанном с незаконными финансовыми операциями, предусматривает потенциальное наказание до 10 лет лишения свободы, но сделка с прокурорами избавляет его от возможности быть осужденным по другим обвинениям на суде и столкнуться с перспективой более чем десятилетнего тюремного заключения.

 

Судья Виктор Марреро пока не назначил дату вынесения приговора Гуаню, который остается на свободе под залогом.

 

Признавая свою причастность, Гуань заявил, что знал о «высокой вероятности» того, что деньги, проходившие через счета, за которыми он следил, «были результатом преступной деятельности».

 

Он сказал, что, несмотря на вероятность того, что деньги были связаны с мошенничеством, он «предпочел принять» данные ему объяснения и «не стал углубляться в проверку своих опасений».

 

«Это была огромная ошибка в суждениях», — сказал Гуань судье. «Это было неправильно, и я очень сожалею о своих действиях».

 

В ответ на вопрос судьи Гуан подтвердил, что понимал, что его действия неправильны и незаконны.

 

Но когда судья спросил его, признает ли он себя виновным, он ответил: «Я чувствую себя виновным».

 

Марреро сказал ему, что вопрос не в том, что он чувствует, а в том, виновен ли он.

 

«Я виновен», — ответил Гуан.

 

В документах говорится, что криптовалюта и пособия по безработице играли свою роль.

Согласно судебным документам, члены команды компании «Заработок в интернете», которой руководил Гуан, с 2020 года использовали криптовалюту для «сознательной покупки десятков миллионов долларов, полученных преступным путем», включая средства от мошеннически полученных пособий по безработице, которые были зачислены на предоплаченные дебетовые карты.

 

Затем украденные личные данные использовались для открытия счетов в рамках схемы отмывания денег, заявили прокуроры. Деньги отмывались через другие банковские счета, принадлежащие Epoch, а также через личные банковские и криптовалютные счета Гуана, добавили они.

 

Прокуроры заявили, что обвинения не связаны с деятельностью медиакомпании по сбору новостей.

 

Прокурор сообщил судье, что в ходе судебного разбирательства были бы представлены показания нынешних и бывших сотрудников Epoch Times, а также данные о криптовалюте и сотни электронных писем и текстовых сообщений, в том числе некоторые, в которых Гуан вводил банки в заблуждение относительно характера доходов, поступающих через различные счета.

 

 

Федеральные прокуроры заявили, что доходы медиакомпании подскочили примерно на 410% с начала отмывания денег, с приблизительно 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. По их словам, Гуан лгал банкам, когда те спрашивали об увеличении транзакций, утверждая, что увеличилось количество законных пожертвований.

 

Издание The Epoch Times, которое обещало полное сотрудничество с прокуратурой, за эти годы стало политически консервативным и поддержало президента Трампа.

 

После признания вины в четверг The Epoch Times заявило в своем заявлении, что никогда не было стороной в судебном процессе и «по-прежнему сосредоточено на создании отмеченной наградами и независимой журналистики» под руководством своего генерального директора Самуэля Чжоу и финансового директора Уильяма Ченга.